России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за границы

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за границы
23 Декабря 2019

По мнению Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), России нужно тщательнее добиваться возврата незаконно выведенного за границу имущества, денег и ценных бумаг. К этому выводу пришла выездная миссия организации, созданная «Большой семёркой» (G7) FATF, после комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.

По данным FATF, в 2014–2016 годах СКР арестовал зарубежные активы в четырёх странах на общую сумму 368 млн руб. Среди арестованного имущества – недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства.

По оценкам Росфинмониторинга, объём финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за границу в 2017 году составил 77 млрд руб. В прошлом году этот показатель, по данным Центробанка, находился на сопоставимом уровне – 73 млрд руб., а в первом полугодии 2019-го – 31 млрд руб.

В последние годы через российские кредитные организации за рубеж вывели большие суммы денег, считают в FATF. При этом Россия недостаточно активно участвует в работе по их возврату. Речь идёт о механизмах запроса у зарубежных регуляторов. Так, ЦБ может запрашивать у них информацию, которая составляет банковскую тайну, и с разрешения зарубежных коллег передавать её правоохранителям.

По данным FATF, в 2017–2018 годах ЦБ направил за рубеж 47 запросов по поводу 240 клиентов 99 иностранных банков. «Банк России должен более активно запрашивать информацию у иностранных коллег», – подчеркнули эксперты организации.

Остались вопросы?
Оставьте заявку и получите ответы на бесплатной консультации со специалистом.

Наши решения